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发布日期：2025-12-14 10:49 点击次数：55

证券代码：002873 证券简称：新天药业公告编号：2024-104 债券代码：128091 债券简称：新天转债贵阳新天药业股份有限公司对于提前赎回“新天转债”的公告本公司及董事会合座成员保证信息表现内容的真正、准确和完好，莫得虚假记录、误导性述说或要害遗漏。终点领导：年，年利率为 2.3%），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。日所”）摘牌，投资者抓有的“新天转债”存在被质押或冻结情形的，漠视在罢手转股日前覆没质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。存在较大各异，终点提醒抓有东谈主注意在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者注意投资风险。贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于提前赎回“新天转债”的议案》，具体情况如下：一、“新天转债”的基本情况经中国证券监督措置委员会《对于核准贵阳新天药业股份有限公司公开垦行可退换公司债券的批复》（证监许可20192657 号）核准，公司于 2019 年 12 月退换公司债券于 2020 年 1 月 17 日起在深交所挂牌往复，债券简称“新天转债”，债券代码“128091”。字据干系法律律例和《贵阳新天药业股份有限公司公开垦行可退换公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”），公司该次刊行的“新天转债” 自 2020 年 7 月 6 日起可退换为公司股份，开动转股价钱为 16.49 元/股。自公司实践2019年度权益分配除权除息日2020年8月13日起，转股价钱由月14日起，转股价钱由16.39元/股颐养为16.27元/股；自公司实践2021年半年度权益分配除权除息日2021年11月10日起，转股价钱由16.27元/股颐养为11.62元/股；自公司实践2021年度权益分配除权除息日2022年7月7日起，转股价钱由11.62元/ 股颐养为11.50元/股；自公司实践2022年半年度权益分配除权除息日2022年10月除权除息日2023年6月1日起，转股价钱由8.21元/股颐养为8.11元/股；自公司2021 年龄律性股票激发筹划第三个覆没限售期对应的秩序性股票回购刊出完成之次日2024年6月12日起，转股价钱由8.11元/股颐养为8.15元/股；自公司实践2023年度权益分配除权除息日2024年6月25日起，转股价钱由8.15元/股颐养为8.08元/股；自公司部分已回购股份刊出完成之次日2024年10月18日起，转股价钱由8.08元/ 股颐养为8.05元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息表现媒体上分裂于2020年8月7日、2021年7月7日、2021年11月3日、月19日、2024年10月18日发布的《对于“新天转债”转股价钱颐养的领导性公告》，公告编号分裂为：2020-113、2021-092、2021-142、2022-055、2022-079、2023-034、综上，秩序现在公司“新天转债”的转股价钱为8.05元/股。二、“新天转债”触发有条件赎回条目的依据（一）“新天转债”有条件赎回条目字据《召募讲解书》干系条目的章程，在“新天转债”的转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可退换公司债券：日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可退换公司债券票面总金额； i：指可退换公司债券畴昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个往复日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计算，颐养后的往复日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计算。（二）“新天转债”本次有条件赎回条目设置情况自2024年10月24日至2024年11月13日本领，公司股票已有15个往复日收盘价格不低于“新天转债”当期转股价钱8.05元/股的130%（即10.47元股），安妥“公司股票相连三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价格的130%（含130%）”的提前赎回条件，再次触发了“新天转债”的“有条件赎回条目”。三、“新天转债”历次触发有条件赎回条目的审批情况（一）公司于2022年1月12日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于不提前赎回“新天转债”的议案》，自2021年12月22日至2022年1月12 日本领，公司股票相连15个往复日收盘价钱不低于“新天转债”当期转股价钱纠合市集情况及公司本体详尽筹商，董事会决定不期骗“新天转债”的提前赎回权益，并决定自2022年1月12日起至2022年6月30日本领，在“新天转债”触发有条件赎回条目时，均不期骗“新天转债”的提前赎回权益。（二）公司于2022年7月21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“新天转债”的议案》，自2022年7月1日起至2022年7月21日本领，公司股票相连15个往复日收盘价钱不低于“新天转债”当期转股价钱的130%，再次触发了“新天转债”的“有条件赎回条目”。纠合市集情况及公司本体详尽筹商，董事会决定不期骗“新天转债”的提前赎回权益，并决定自2022年7月21 日起至2022年12月31日本领，在“新天转债”触发“有条件赎回条目”时，均不期骗“新天转债”的提前赎回权益。（三）公司于2023年1月30日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《对于不提前赎回“新天转债”的议案》，自2023年1月3日起至2023年1月30日本领，公司股票相连15个往复日收盘价钱不低于“新天转债”当期转股价8.21元 /股的130%（即10.67元/股），第三次触发了“新天转债”的“有条件赎回条目”。纠合市集情况及公司本体详尽筹商，董事会决定不期骗“新天转债”的提前赎回权益，并决定自2023年1月30日起至2023年6月30日本领，在“新天转债”触发 “有条件赎回条目”时，均不期骗“新天转债”的提前赎回权益。（四）公司于2023年7月21日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于不提前赎回“新天转债”的议案》，自2023年7月1日至2023年7月21日，公司股票相连15个往复日收盘价钱不低于“新天转债”当期转股价钱8.11元/股的合市集情况及公司本体详尽筹商，董事会决定不期骗本次“新天转债”的提前赎回权益，并决定自2023年7月21日起至2023年12月31日本领，在“新天转债”触发“有条件赎回条目”时，均不期骗“新天转债”的提前赎回权益。（五）公司于2024年1月25日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《对于不提前赎回“新天转债”的议案》，自2024年1月2日至2024年1月25日期间，公司股票已有15个往复日收盘价钱不低于“新天转债”当期转股价钱8.11元 /股的130%（即10.54元/股），第五次触发了“新天转债”的“有条件赎回条目”。纠合市集行情和公司本体详尽筹商，董事会决定不期骗本次“新天转债”的提前赎回权益，并决定自2024年1月25日起至2024年5月31日本领，在“新天转债”触发“有条件赎回条目”时，均不期骗“新天转债”的提前赎回权益。具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息表现媒体上分裂于2022年1月13日、2022年7月22日、2023年1月31日、2023年7月22日、为：2022-006、2022-060、2023-006、2023-046、2024-006。四、提前赎回“新天转债”的具体安排（一）赎回价钱偏激笃定依据字据《召募讲解书》中的联系章程，“新天转债”赎回价钱为 102.16 元/张（含息、含税），笃定依据如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可退换公司债券票面总金额（100 元/张）； i：指可退换公司债券畴昔票面利率（2.3%）； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（从上一个付息日 2023 年 12 月 30 日起，至本计息年度赎回日 2024 年 12 月每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2.3%×342/365≈2.16 元/张；每张债券赎回价钱格=债券面值+当期应计利息=100+2.16=102.16 元/张。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，公司不合抓有东谈主的利息所得进行代扣代缴。（二）赎回对象秩序赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的合座“新天转债”的抓有东谈主。（三）赎回门径实时分安排登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的“新天转债”。本次赎回完成后，“新天转债”将在深圳证券往复所摘牌。赎回款将通过可转债托管券商径直划入“新天转债”抓有东谈主的资金账户。赎回“新天转债”的干系事项。刊登赎回成果公告和“新天转债”的摘牌公告。（四）筹商格式研究方位：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号研究电话：0851-86298482 研究邮箱：002873@xtyyoa.com 研究东谈主：王光平、王伟五、公司本体戒指东谈主、控股激动、抓股 5%以上的激动及董事、监事、高档措置东谈主员在赎回条件兴奋前的六个月内往复“新天转债”的情况经核查，公司本体戒指东谈主、控股激动、抓股5%以上的激动及董事、监事、高档措置东谈主员在赎回条件兴奋前的六个月内（即2023年5月13日至2024年11月13 日本领），不存在往复“新天转债”的情况。六、其他需要讲解的事项（一）“新天转债”抓有东谈把握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股陈述。具体转股操作漠视可转债抓有东谈主在陈述前筹商开户证券公司。（二）可转债转股最小陈述单元为1张，每张面额为100.00元，退换成股份的最小单元为1股；磨灭往复日内屡次陈述转股的，将合并计算转股数目（转股数目=可退换公司债券抓有东谈主苦求转股的可退换公司债券票面总金额/苦求转股当日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债抓有东谈主苦求退换成的股份须是1股的整数倍，转股时不及退换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。（三）可退换公司债券抓有东谈主陈述转股的可退换公司债券数额大于其本体拥有的可退换公司债券数额的，按其本体领有的数额进行转股。（四）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转股陈述后次一往复日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。（五）可转债在罢手往复后、罢手转股前，抓有东谈主仍不错依照商定的条件申请转股。七、法律见地书北京德恒讼师事务所就公司提前赎回“新天转债”的事项出具了法律见地：秩序本法律见地出具日，公司已兴奋《措置想法》《监管辅导15号》《召募讲解书》章程的可退换公司债券赎回条件，且本次赎回仍是赢得公司董事会的批准，安妥《监管辅导15号》等干系法律律例及表率性文献的章程；公司尚需按照《监管辅导15号》的章程履行相应的信息表现义务。八、备查文献司转债的法律见地。特此公告。贵阳新天药业股份有限公司董事会