发布日期：2025-12-14 06:32 点击次数：64
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—113
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
对于向下修正“联创转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息表现的践诺真正、准确、完满，莫得诞妄纪录、误
导性述说或紧要遗漏。
止境辅导：
一、可颐养公司债券基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准联创电子科技股份有限公司公诞生行
可颐养公司债券的批复》（证监许可202084 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16
日公诞生行了 300 万张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 30,000.00
万元。
（二）上市情况
经深交所“深证上2020276 号”文承诺，公司 30,000.00 万元可颐养公司
债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌走动，债券简称“联创转债”，债券代
码“128101”。
（三）转股期限
把柄《深圳证券走动所股票上市功令》等联系功令和《联创电子科技股份有
限公司公诞生行可颐养公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）
的商定，本次可转债转股期自可颐养公司债券刊行已矣之日起满六个月后的第一
个往往时起至可颐养公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16
日止）
（四）转股价钱休养情况
年度利润分配决议股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股）
为基数，向整体鞭策每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.1 元（含税），同期以老本
公积金向整体鞭策每 10 股转增 3 股，不送红股。把柄《召募诠释书》相关功令，
“联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股休养为 14.48 元/
股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表现的《对于“联创转债”
转股价钱休养的公告》（公告编号：2020-065）。
刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经狡计，这次限定性股
票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变,仍为 14.48 元/股。详见 2020
年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表现的《对于本次限定性股票回购刊出不
休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。
诞生行股票的批复》（证监许可20202081 号）核准，公司以非公诞生行股票
的方法向 18 名特定投资者非公诞生行东谈主民币鄙俗股 118,867,915 股（A 股），
相关股份已在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司完成新刊行股份登记
手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券走动所上市，刊行价钱为
本次刊行后公司总股本增多至 1,047,896,002 股。
把柄《召募诠释书》相关功令，“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股
休养为 13.86 元/股。详见 2020 年 11 月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表现的
《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2020-109）。
授予登记职责，新增股份 15,247,500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券走动
所上市，以放胆 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1,047,899,305 股为狡计基准，本
次刊行后公司总股本增多至 1,063,146,805 股。
把柄《召募诠释书》的相关功令，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股
休养为 13.74 元/股，休养后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起收效。详见 2021
年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表现的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2021-040）。
现款股利 0.157507 元。把柄《召募诠释书》相关功令，“联创转债”的转股价
格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股休养为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1
日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上表现的《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》
（公告编号：2021-048）。
销 255,000 股，放胆 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为
刊出完成后，把柄可转债转股价钱休养的相关功令，“联创转债”转股价钱不变。
详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表现的《对于回购专用证券账
户股份刊出不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。
回购刊出事宜，放胆 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为
据可转债转股价钱休养的相关功令，齐集公司相关股权引发预备回购情况，“联
创转债”转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表现的
《对于本次限定性股票回购刊出不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
现款股利 0.109999 元。把柄《召募诠释书》以及中国证券监督惩处委员会对于
公诞生行可颐养公司债券的联系功令，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券
账户股份 255,000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权引发预备部分限
制性股票 94,640 股股份均占公司总股本比例较小，经狡计转股价钱均未进行调
整，与本次权益分配派送现款股利累计狡计，“联创转债”的转股价钱将由
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上表现的《对于联创转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-092）。
票 11,175,500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券走动所上市，以放胆 2022
年 11 月 8 日公司总股本 1,062,859,945 股为狡计基准，本次刊行后公司总股本
增多至 1,074,035,445 股。把柄《召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可
颐养债券刊行的联系功令，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股休养为
起收效。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-134）。
励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692,000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本
的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日总 股 本 为 基 数 ， 公 司总 股 本 由
监督惩处委员会对于公诞生行可颐养公司债券的联系功令，两次回购刊出累计计
算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股休养为 13.67 元/股，休养后的转
股价钱自 2022 年 11 月 28 日起收效。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）表现的《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》（公
告编号：2022-136）。
的限定性股票授予登记职责，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深
圳证券走动所上市，以放胆 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由
中国证监会对于可颐养债券刊行的联系功令，狡计“联创转债”转股价钱不变仍
为 13.67 元/股。详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表现的《对于 2022 年第二期股票期权与限定性股票引发预备向暂缓授予的引发
对象授予限定性股票登记完成暨不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
限定性股票引发预备引发对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本次注
销股份约占刊出前总股本的 0.4422%，以放胆 2023 年 6 月 27 日总股本为基数，
公司总股本由 1,073,598,846 股变更为 1,068,851,596 股。把柄《召募诠释书》
以及中国证券监督惩处委员会对于公诞生行可颐养公司债券的联系功令，两次回
购刊出累计狡计，“联创转债”的转股价钱将由 13.67 元/股休养为 13.70 元/
股，休养后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起收效。详见公司于 2023 年 6 月 30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表现的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-056）。
现款股利 0.090589 元。因回购专用账户捏有本公司股份 2,240,000 股，不享有
参与利润分配的权力，本次权益分配实施后，把柄股票市值不变原则，实施权益
分配前后公司总股本保捏不变，现款分成总和分担到每一股的比例将减小，因此，
本次权益分配实施后除权除息价钱狡计时，每 10 股现款股利应以 0.090399 元/
股元狡计。把柄《召募诠释书》以及中国证券监督惩处委员会对于公诞生行可转
换公司债券的联系功令，本次权益分配派送现款股利累计狡计，“联创转债”的
转股价钱将由 13.70 元/股休养为 13.69 元/股。详见 2023 年 7 月 5 日公司在《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上表现的《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》（公
告编号：2023-060）。
的限定性股票授予登记职责，新增股份 10.00 万股，已于 2023 年 11 月 15 日在
深圳证券走动所上市，以放胆 2023 年 11 月 9 日总股本为基数，公司总股本由
公诞生行可颐养公司债券召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可颐养债券
刊行的联系功令，本次授予限定性股票股份变动较小，“联创转债”转股价钱不
变仍为 13.69 元/股。详见 2023 年 11 月 13 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表现的
《对于 2022 年第二期股票期权与限定性股票引发预备向预留授予的引发对象授
予限定性股票登记完成暨不休养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-099）。
限定性股票引发预备共 18 名股权引发对象限定性股票的回购刊出事宜，放胆
共回购刊出 40.22 万股，本次刊出股份占刊出前总股本的的 0.0376%。把柄《联
创电子科技股份有限公司公诞生行可颐养公司债券召募诠释书》以及中国证券监
督惩处委员会对于公诞生行可颐养公司债券的联系功令，上述预留授予的限定性
股票与本次两次引发预备回购刊出累计狡计，“联创转债”转股价钱不变仍为
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表现的《对于
限定性股票回购刊出完成暨不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
二、可转债转股价钱向下修正条件
把柄《召募诠释书》相关条件功令：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可颐养公司债券存续时分，当公司股票在职意承接三十个走动
日中至少有十五个往往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司鞭策会表决。
上述决议须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，捏有本次刊行的可颐养公司债券的鞭策应当逃匿。修正后的转
股价钱应不低于本次鞭策会召开日前二十个往往时公司股票走动均价和前一交
易日均价之间的较高者。
若在前述三十个往往时内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往往时按休养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱休养日及之后的走动
日按休养后的转股价钱和收盘价狡计。
（2）修正步伐
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息表现报刊
及互联网网站上刊登鞭策会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期
间。从股权登记日后的第一个往往时（即转股价钱修正日），开动复原转股请求
并履行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱履行。
三、本次向下修正“联创转债”转股价钱的审议步伐和效劳
从 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票如故出当今职意承接
三十个往往时中至少有十五个往往时的收盘价低于当期转股价钱（13.69 元/股）
的 85%（即：11.64 元/股）的情形，波及“联创转债”（债券代码：128101）转
股价钱向下修正条件。
为提拔公司始终镇定发展，优化公司老本结构，选藏投资者权益，把柄《深
圳证券走动所上市公司自律监管辅导第 15 号——可颐养公司债券》、《召募说
明书》等相关条件的功令，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第三十
五次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，
公司董事会提议向下修正“联创转债”转股价钱，并将该议案提交公司鞭策会审
议。
于董事会提议向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，承诺向下修正“联创转
债”转股价钱，并授权董事会把柄《召募诠释书》的功令全权办理本次向下修正
“联创转债”转股价钱的相关事宜。
《对于向下修正“联创转债”转股价钱的议案》。鉴于 2024 年第三次临时鞭策
大会召开日前二十个往往时公司股票走动均价为 10.06 元/股，前一个往往时的
公司股票走动均价为 11.56 元/股，因此，公司本次“联创转债”向下修正后的
转股价钱应不低于 11.56 元/股。把柄《召募诠释书》相关条件以及公司 2024
年第三次临时鞭策大会的授权，公司董事会承诺将“联创转债”的转股价钱由
起收效。
四、其他事项
投资者如需了解“联创转债”的相关条件，请查阅公司 2020 年 3 月 12 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募诠释书》全文。敬请广
大投资者珍视投资风险。
五、备查文献
公司第八届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十四日
